КИЕВ, 30 мар - SV Development. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Федерального инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением Федеральным инвестиционным банком законов, регулирующих банковскую деятельность; и нормативных актов Банка России; установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных; неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не исполнял в срок требования ЦБ о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала).

Федеральный инвестиционный банк неоднократно допускал нарушения требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части своевременного направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдал установленные значения обязательных нормативов, а также представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность.

Кроме того, кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала).

В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его принудительной ликвидации.

Руководителем временной администрации назначена главный экономист отдела обработки и анализа отчетности Отделения N 2 Московского ГТУ Банка России Светлана Демина.

ОАО "Федеральный инвестиционный банк" (Москва) образовано в 1991 году, его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 112 млн руб.

Компания "SV Development"