КИЕВ, 23 сен. - SV Development. Госдума в среду приняла в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, которые обязывают зарубежные филиалы и отделения российских банков соблюдать требования законодательства РФ в этой области, передает корреспондент РИА Новости.

Законопроект разработан с учетом рекомендаций ФАТФ (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма) по России.

Документ запрещает банкам информировать клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов.

Законопроект устанавливает требование уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ, считающиеся универсальными международными стандартами по борьбе с отмыванием доходов.

Предусмотрено совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов.

Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны осуществлять внутренний контроль за соблюдением данного законодательства.

Законопроектом также уточняется перечень документов, которые должны предоставлять банку клиент или его представитель для их идентификации.

 Компания "SV Development"