КИЕВ, 20 июля - SV Development.   Страны Прибалтики являются основными каналами оффшорного транзита российского капитала. К таким выводам пришли эксперты Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), сообщает РБК.

Как выяснилось, только через Прибалтику с начала 2009 года было выведено в оффшоры более 295 млрд рублей. Зачастую используется схема вывода средств на счета компаний, открытых в кредитных организациях.

Всего за I полугодие текущего года Росфинмониторинг получил порядка 3 млн сообщений от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму около 33 трлн рублей, отработано порядка 10 тыс. запросов от правоохранительных органов, порядка 11 тыс. материалов направлено в правоохранительные органы по результатам инициативных финансовых расследований.

За отчетный период ведомство провело около 10 тыс. финансовых расследований по линии противодействия легализации преступных доходов и порядка 500 расследований — по линии противодействия финансированию терроризма.

Компания "SV Development"