КИЕВ, 3 апр - SV Development. Тверской суд Москвы арестовал председателя правления банка «Фемили» Константина Казакова. Ему предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и в «отмывании» денег.

По версии МВД РФ, Константин Казаков выводил за рубеж крупные суммы денежных средств.

Как стало известно «Росбалту», сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ и ФСБ РФ установили, что  руководители банка «Фемили» длительное времемя осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также через консалтинговую фирму занимались легализацией («отмыванием») этих денежных средств.

Значительная часть «грязных» денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, «обналичивалась», а затем использовалась для продолжения преступной деятельности.

Только с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей.

Вчера в офисах банка «Фемили» и ряда коммерческих фирм были проведены обыски, во время которых оперативники изъяли документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний (организаций-нерезидентов), использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж.

Так же были обнаружены печати и штампы таможенных органов , чистые бланки с печатями фирм-однодневок, использовавшиеся для изготовления фиктивных документов таможенного контроля, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент». В офисах банках хранились неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн рублей, свыше 130 тыс. евро и $10 тыс. 

Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.4 ст.174  УК РФ (легализация («отмывание») денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем).

По информации «Росбалта», в четверг, 3 апреля, были задержаны председатель правления банка «Фемили» Константин Казаков и его родной брат Алексей, являвшийся членом совета директоров этого же банка. Им были предъявлены обвинения, сегодня Тверской суд Москвы принял решение об их аресте.

В банке «Фемили» агентству подтвердили факт обысков, но от дальнейших комментариев отказались.

Компания "SV Development"