КИЕВ, 06 фев - SV Development.  МВД РФ и Росфинмониторинг проверяют ряд банков на предмет использования ими теневых схем легализации денег. Об этом сообщил сегодня глава МВД РФ Рашид Нургалиев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, передает ИТАР-ТАСС.

"В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны", - сказал министр.

Он отметил, что "одной из основных проблем является отсутствие прозрачного механизма из распределения и расходования, должного уровня взаимодействия между экономическими, правоохранительными и контрольно-надзорными органами".

"Как следствие, отсутствует возможность оперативного получения информации о банках, которым выделяются средства, суммах траншей, целях и условиях их выделения, - подчеркнул Р.Нургалиев. - А значит, невозможно в дальнейшем отслеживать их движение".

Компания "SV Development"