Прокуратурой города Копейска Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, в деятельности агентств недвижимости. В ходе проверки установлено, что указанные требования закона игнорировались в деятельности двух агентств недвижимости.

Об этом 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокурором города Копейска в отношении ООО "Город" и ООО "Статус" возбуждены дела по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу принято решение о наложении штрафа на указанные агентства в сумме 50 тысяч рублей каждому.

Компания "SV Development"