В Москве арестовали бывшего главу обанкротившегося банка «Кредиттраст» Александра Тимофеева, пишет сегодня «Полит.ру».

Обвинения против Тимофеева были выдвинуты в конце 2007 года, однако в течение года он находился под подпиской о невыезде.

Бывшему главе правления банка Александру Тимофееву были предъявлены обвинения по статье УК «преднамеренное банкротство». Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями обвинили его в незаконном выводе активов банка в размере 8,5 млн рублей, а также причинении ущерба кредиторам на сумму 1,4 млн евро и 2,3 млн долларов. Доказательств, по словам следователей, было достаточно. Хотя даже по этой статье обвинение предъявлено еще не в полном объеме. Не исключено, что оно будет расширено.

Вчера Тимофееву предъявили обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса. Дополнительные две уголовные статьи Тимофеева - это статья 160 о растрате вверенного имущества. И статья 172 - о незаконной банковской деятельности.

Было установлено, что «Кредиттраст» долго работал с отрицательной величиной своего собственного капитала. То есть фактически на «дутых» активах, - уточнил начальник отдела Следственного комитета при МВД России полковник юстиции Геннадий Карлов.

«Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на самом деле им не обладали. Тем не менее активы в банке имелись. У банка был большой кредитный портфель. Но вексельный портфель, которым они якобы гордились и всем демонстрировали, был в основном фиктивным», - добавил он.

В июне 2004 года Банк России принял решение отозвать банковскую лицензию у банка «Кредиттраст» и ввел в банке временную администрацию.

На вопрос, чем объясняется такой долгий срок следствия, в Следственном комитете сказали, что сначала дело находилось не в их производстве. А в СК при МВД было передано спустя полгода. Схемы выводов активов банка были весьма запутанны и сложны.

Компания "SV Development"