Сначала года сотрудники налоговой милиции Луганской области выявили 399 преступлений. Установлено 169 фактов необоснованного заявления на возмещение налога на добавленную стоимость. Пресечена деятельность 38 подпольных цехов по нелегальному производству алкогольной продукции.

Об этом Луганск-proUA сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Так, в Луганске расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, который совместно с директором одной из луганских частных фирм провел финансовую операцию с кредитными средствами.

Сделка позволила завладеть чужим имуществом  - денежными средствами банковского учреждения в особо крупных размерах. В дальнейшем эти средства, полученные преступным путем, были легализованы – приобретен земельный участок в Крыму. Следствие продолжается.

Также в Первомайске расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами угледобывающего предприятия. Установлено, что они оформили в бухгалтерском учете предприятия операции по приобретению горно-шахтного оборудования  у частного предприятия, имеющего признаки фиктивности (зарегистрировано на подставное лицо, не находится по юридическому адресу).

При этом должностные лица предприятия безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС и необоснованно заявили к возмещению из бюджета 190 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Необоснованно заявленная к возмещению из бюджета сумма НДС отменена в полном объеме, следствие продолжается.

В Алчевске возбуждено уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью. С целью противоправного занижения налоговых обязательств по НДС они не задекларировали фактический объем реализации товаров (услуг), исказили бухгалтерскую отчетность и необоснованно занизили налоговые обязательства по НДС. Это привело к тому, что в бюджет не поступило около 5 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.

В Стаханове Открытое акционерное общество завысило сумму возмещения НДС на 6,7 млн. грн. После вмешательства налоговой милиции принято решение уменьшить возврат из бюджета на данную сумму. Проводится дальнейшая проверка.

Компания "SV Development"