В том числе банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности. 

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 применил меры воздействия к четырем банкам. 

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе штраф к банку «Центр» в размере 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.  

Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов. Три банка - «Юнекс Банк», «Идея Банк» и «Альтбанк» получили письменные предупреждения. 

Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.

 УКРАИНА, 3 ноя. - SV Development.   НБУ

Консалтинговая компания "SV Development"