Кабинет министров Украины направил в парламент проект поправок к закону о противодействии отмыванию преступных доходов, которым предлагает, в частности, включить в перечень субъектов первичного финансового мониторинга торговцев недвижимостью (риэлтеров), нотариусов и адвокатов.

Об этом говорится на официальном сайте Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), сообщает Building.

Кроме того, законопроектом предполагается расширение перечня субъектов государственного финансового мониторинга за счет операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами, аудиторов, операторов лотерейного рынка и некоторых других участников финансового рынка.

"Законопроектом устанавливаются определенные ограничения относительно уведомления отмеченными лицами специально уполномоченного органа в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. В частности, нотариусы, адвокаты и бухгалтеры могут воздерживаться от направления соответствующей информации в уполномоченный орган при условии, что такая информация получена при обстоятельствах, которые являются предметом их профессиональной тайны", - отмечается в сообщении.

Законопроектом также предлагается обязать Государственную таможенную службу сообщать о случаях перевоза через границу наличных, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, а также культурных ценностей. При этом законопроектом предусматривается внедрение механизма остановки финансовых операций, связанных с отмыванием доходов.