(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Главная страницаКарта сайтаКонтактная информация
Главная / Новости / Новости недвижимости Украины / Обанкротившийся банк Константин Жеваго вывел 113 млн долларов через два банка из Лихтенштейна и Австрии

Обанкротившийся банк Константин Жеваго вывел 113 млн долларов через два банка из Лихтенштейна и Австрии


 
27.09.2016

Обанкротившийся банк Константин Жеваго вывел 113 млн долларов через два банка из Лихтенштейна и Австрии


 

УКРАИНА, 27 сен. - SV Development. В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 05.07.2016, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000001118 от 26 апреля 2016 по факту растраты должностными лицами банка “Финансы и кредит” в период 2012-2015 годов средств банка на сумму более 113 млн долларов, пишет Finbalance.

Как отмечается в документе, следователи установили, что 10.10.2013 банк “Финансы и кредит” открыл и надлежащим образом зарегистрировал в Нацбанке корреспондентский счет №LI92088110605359K00 U (валюта доллары США) в Bank Frick & Co.AG. (Лихтенштейн), разместив на нем 59,4 млн долларов.

По данным следствия, впоследствии должностные лица банка в нарушение постановления НБУ 28.08.2001 №368 (пункт 1.4 главы 1 раздела VI), без согласования с советом, заключили договор залога, по условиям которого банк выступил поручителем (залогодателем) по кредиту компании “Nasterno Comercial Limited”, полученным в Bank Frick & Co.AG. на сумму более 50 млн долларов.

30 сентября 2015 года средства в сумме 59,25 млн долларов с указанного корсчета были списаны Bank Frick & Co.AG. в связи с невыплатой кредита компании “Nasterno Comercial Limited”.

В постановлении суда говорится о том, что конечным бенефициарным владельцем компании Nasterno Comercial Limited является бывший помощник конечного владельца банка “Финансы и кредит” (как известно, это финучреждение контролировал Константин Жеваго).

Кроме того, согласно другому постановлению Печерского райсуда Киева от 05.07.2016 по этому же криминальному производству, 3 мая 2012 банк “Финансы и кредит” открыл и надлежащим образом зарегистрировал в НБУ корреспондентский счет №AT381924000100463728 в Meinl Bank AG (Австрия) “как будто для более эффективного проведения расчетов клиентов банка и других банковских операций в рамках генерального банковской лицензии № 28 от 6 октября 2011 года” (цитата из документе), разместив на нем 53,78 млн долларов.

27 апреля 2012 должностные лица банка “Финансы и кредит” опять же заключили договор залога, по условиям которого банк выступил поручителем (залогодателем) по кредиту компании “Nasterno Comercial Limited”, полученным в “Meinl Bank AG” на общую сумму 50 млн долларов. В дальнейшем путем подписания дополнительного соглашения от 28.05.2013 к Договору залога от 27.04.2012, сумма кредита была увеличена до 100 млн долларов.

29 сентября 2015, средства в сумме 53,65 млн долларов с указанного кор счета были списаны Meinl Bank AG в связи с невыплатой кредита компании “Nasterno Comercial Limited”.

Консалтинговая компания "SV Development"

ДобавитьКомментарии (0)



Доска объявлений

Раздел Предложения Добавить
Продажа квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа земли Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант

Наши проекты

 
Регион: Киев
 
Тип объекта: Бизнес центр, класс B+
 
Площадь: 10 000 кв.м.
 
 
Регион: Киев
 
Тип объекта: Офисный центр, класс A
 
Площадь: 2 300 кв.м.
 
 
Регион: Харьков
 
Тип объекта: Офисное здание, класс C
 
Площадь: 7 120 кв.м.
 
 
Регион: Харьков
 
Тип объекта: Бизнес центр, класс B
 
Площадь: 14 400 кв.м.
 

Опрос

Если заемщик не сможет погасить кредит, что будут делать банки?