Государственная налоговая администрация (ГНА) раскрыла схему, по которой уклонялись от уплаты налогов предприятия «известной финансово-промышленной группы».

Как рассказал «ДЕЛУ» начальник следственного отдела налоговой милиции ГНА Иосиф Бучинский, только в марте эти фирмы сформировали налоговый кредит на 600 миллионов гривен.

«Мы возбудили ряд уголовных дел, провели уже много обысков, изъяли очень много документов, которые сейчас исследуем, в том числе и документы конкретных «живых» предприятий, раскрыли банковские тайны», — рассказал «ДЕЛУ» начальник следственного отдела ГНА.

По словам Бучинского, в схеме были задействованы Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат, Южный горно-обогатительный комбинат и нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина». Все они принадлежат финансово-промышленной группе «Приват», контролируемой миллиардером Игорем Коломойским.

В тоже время на Южном горно-обогатительном комбинате «ДЕЛУ» сообщили, что никаких проблем с налоговой у них нет.

По данным ГНА, схема по уклонению от налогов действовала следующим образом. При поставках продукции организаторы использовали фиктивные и транзитные фирмы. На них ложились обязательства по уплате налогов, от чего бизнесмены удачно отлынивали. Затем фиктивные фирмы перепродавали продукцию компании «Весна» — главному звену в схеме. Компания зарегистрирована в Закарпатской области на малообеспеченного местного жителя. По данным налоговой, одна только «Весна» не уплатила в бюджет около 400 миллионов гривен.

Всего за несколько часов продукция проходила через 4-5 транзитных фирм, после чего поступала окончательным покупателям. Они сознательно приобретали товары по завышенной цене. Затем, по информации ГНА, незаконно требовали возмещения налога на добавленную стоимость.