УКРАИНА, 27 авг. - SV Development. Государственный комитет финансового мониторинга Украины, помимо реестра субъектов первичного финмониторинга, будет вести реестр лиц, намеревающихся, а также отказавшихся совершить сделку купли-продажи недвижимости на сумму 400 тысяч гривен и более.

Это предусмотрено постановлением правительства «Об утверждении порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента» №746 от 25 августа.

Согласно документу, посредник на рынке недвижимости в течение трех рабочих дней с момента установления деловых отношений с клиентом, намеревающимся совершить сделку на сумму 400 тысяч гривен и более, подает в госкомитет информацию для внесения его в реестр субъектов первичного финмониторинга. В случае же отказа от установления деловых отношений с лицом, которое намерено совершить такую сделку, но не может быть идентифицировано согласно требованиям законодательства, посредник не позже следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе подает в комитет информацию о таком лице.

Госфинмониторинг, в свою очередь, ведет специальный реестр, в котором, в частности, указываются данные о лицах, проводивших или намеревающихся провести операцию на рынке недвижимости на сумму 400 тысяч гривен и более, а также их доверенных лицах, дате и времени проведения, попытке проведения или отказа от проведения финансовой операции.

В целом госкомитет, также ведет реестр субъектов первичного финмониторинга и присваивает каждому такому субъекту учетный код (идентификатор), которым является комбинация из букв латинского алфавита и цифр.

Такие субъекты, кроме специально определенных, подают Госфинмониторингу информацию, необходимую для взятия их на учет, в течение трех рабочих дней, в частности, с даты назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга, но не позднее дня проведения первой финансовой операции.

Действие данного порядка не распространяется на банки, в том числе их структурные подразделения. В отношении них порядок финмониторинга, согласно законодательству, разработает Нацбанк Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада в мае 2010 года приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» с предложениями президента. Закон вступил в силу 21 августа.

Согласно закону, финансовому мониторингу, в частности, подлежат сделки купли/продажи недвижимости стоимостью 400 тысяч гривен и более, 16 видов финансовых операций, сумма которых равняется или превышает 150 тысяч гривен, а также финоперации субъектов хозяйствования на сумму, равняющуюся или превышающую 13 тысяч гривен, в случае если последние занимаются проведением азартных игр.

Консалтинговая компания "SV Development"