УКРАИНА, 30 июл. - SV Development. «Люди Черновецкого» таки фигурируют в материалах дела. А главный обвиняемый все опровергает, узнали «ВВ» от источника, близкого к следствию.

В минувший вторник Апелляционный суд Киева отправил на доследование дело Игоря Цыганка, одного из обвиняемых в организации аферы «Элита-Центр». Тем самым отменен приговор Шевченковского суда от 2009 года. И теперь Цыганок уже не должен отбывать восемь лет заключения с конфискацией имущества. Что дальше?

Тем временем на своей невиновности продолжает настаивать учредитель группы скандальных компаний, россиянин Александр Шахов (Волконский). «ВВ» удалось узнать из достоверных источников некоторые подробности его сомнительной деятельности.

Преступления…

Напомним, в начале 2006 года в столице была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, пострадали 1759 инвесторов. Злоумышленники получили от доверчивых граждан около 400 млн грн.

Организаторами строительной махинации следствие считает учредителя фирм россиянина Александра Шахова (Волконского) и украинца Олега Шестака. Дело первого обвиняемого было передано в суд в конце 2009-го и его рассмотрение продолжается. А вот директор почти всех фирм, входивших в своеобразную корпорацию, находится в бегах и является удобным объектом для «навешивания всех собак».

Кроме названных лиц в качестве участников аферы правоохранители рассматривают Андрея Терентьева и Игоря Цыганка.

…и наказания

В марте 2010-го Подольский районный суд Киева приговорил Терентьева к пяти годам заключения за служебную халатность и штрафу в размере 250 необлагаемых минимумов (4250 грн.)! Ранее, в марте 2009-го, Шевченковский райсуд признал Цыганка виновным в присвоении денег 57 инвесторов и приговорил к восьми годам тюрьмы с конфискацией.

Последнее решение Апелляционного суда Киева относительно Цыганка вызвало неоднозначную реакцию участников процесса. Как сказал адвокат и брат Цыганка — Вадим, суд не только отменил приговор по всем предъявленным обвинениям, но и признал неполным досудебное расследование. Кроме того, по его словам, суд признал, что Игорь никогда не был соучредителем «Элита-Центра». Это сообщение тут же опроверг адвокат пострадавших Артур Севрюков:

— Эта информация — обычная «заказуха». Так как подана апелляционная жалоба, решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу, поэтому пока нечего отменять. Апелляционный суд не выносил никакого приговора, а направил дело в Генпрокуратуру на дополнительное расследование. К тому же Цыганок продолжает находиться под стражей, а если бы объявили оправдательный приговор, то его освободили бы в зале суда.

«Бедная овечка» с громкой фамилией

Как следует из материалов уголовного дела по афере «Элита-Центр», о чем сообщил «ВВ» источник в правоохранительных органах, главный обвиняемый — хозяин группы компаний «Элита-Центр» Александр Шахов виновным себя не признает, утверждая, что санкции на сбор средств от граждан он не давал и в заключении соответствующих договоров не участвовал. По его словам, организатор махинаций — Шестак, директор ряда фирм «Элиты». Шахов утверждает, что полностью доверял Шестаку и его работу не контролировал.

По данным «ВВ», ранее несудимый Александр Шахов прибыл из России в Украину в 2002 году по поддельным документам на имя гражданина РФ Волконского Александра Александровича. В дальнейшем всю свою деятельность он осуществлял именно под этим именем. Шахов настаивает, что это единственный случай смены им паспортных данных. Однако, как выяснилось в ходе следствия, были у него и другие фальшивки (в том числе и на другие фамилии). При этом Шахов поясняет свои действия необходимостью «скрываться от криминала», проблемы с которым у него возникли на родине.

Вообще-то, что делал сей гражданин до приезда в Украину, неизвестно. Сам он уверяет, что работал в странах Ближнего Востока и Центральной Африки. Там он якобы занимался бизнесом, связанным с экспортом, импортом и огранкой драгоценных камней, даже был ранен преступниками в голову. Именно деньги, заработанные за пределами нашего государства, позволили ему, признается обвиняемый, безбедно существовать, а приехав в Украину, выстроить новый бизнес.

В Киеве Шахов стал скупать фирмы, которым уже были выделены земельные участки, для дальнейшего строительства и продажи жилья. В одиночку заниматься он этим, разумеется, не мог, поэтому нанял на работу Олега Шестака. Тот в свою очередь набирал штат сотрудников.

Количество объектов, приобретенных Шаховым, постоянно росло, расширялся и круг его знакомств. Среди знакомых россиянина оказались, в частности, Степан Черновецкий и Денис Басс, работавшие на тот момент в «Правекс Банке» (руководителем которого тогда был нынешний мэр Киева Леонид Черновецкий).

Хотя подсудимый утверждает, что со Степаном и Денисом никакие деловые отношения его не связывали, данный банк часто упоминается в делах «Элита-Центра». Именно в нем Шахов хранил свои средства и различные документы, открыв для этого счета и арендовав банковские ячейки. Из этого же учреждения на работу в группу «элитовских» компаний перешли в 2005 году два кассира.

Что касается бизнеса, то, по словам Шахова, он так и не успел получить никакого дохода от деятельности купленных фирм, поскольку не были получены разрешительные документы на строительство жилых помещений. А раз так, то и продавать квартиры в недостроенных домах он не мог. Этим, без его ведома, занялись Шестак и другие. Причем в ряде случаев, как выяснило следствие, одну и ту же квартиру продавали дважды и трижды.

В начале 2006 года, находясь в турпоездке в Санкт-Петербурге, Шахов по телефону узнал от своего директора, что его подчиненные якобы «подставили» учредителя. Шестак советовал Шахову не возвращаться в Украину и назначил встречу. Впрочем, на нее Олег не явился, а в пришедшего Шахова кто-то стрелял, ранив в бедро. После этого «подставленный» учредитель фирм «Элиты» предпочел податься в бега: сделал пластическую операцию для изменения внешности. Но 9 октября 2008-го был экстрадирован из Швейцарии в Украину. 8 сентября 2009 года Шахову предъявлено официальное обвинение. Но до приговора еще далеко.
 

Консалтинговая компания "SV Development"