КИЕВ, 11 авг. - SV Development. На Донетчине выявлен факт незаконного открытия валютного счета за пределами Украины.

Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области на протяжении текущего года направлялись международные запросы компетентным органам 15 стран, в частности в страны СНГ, США, Великобританию, Болгарию и др., сообщает ua-banker.com.

Как сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области, в результате взаимодействия с этими органами возбуждено 11 уголовных дел, из которых 3 – по фактам уклонения от возврата выручки в иностранной валюте, 2 – за незаконное открытие за пределами Украины валютных счетов, 1 – по факту контрабанды.

Установлено, что только по этим нарушениям бюджет Украины недополучил свыше 5 млн. грн.

В соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года №485 «Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины», резидент обязан в трехдневный срок сообщить в территориальное управление Национального банка по своему местонахождению о факте открытия счета.

Так, сотрудниками налоговой милиции установлено, что в мае 2009 года житель г. Донецка во время деловой поездки в Российскую Федерацию по делам частного предприятия открыл в одном из банков валютный счет.

По возвращении на Украину он в нарушение действующего законодательства не сообщил представителям Управления Нацбанка Украины в Донецкой области об открытии валютного счета за пределами Украины. В отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело по факту незаконного открытия и использования за пределами Украины валютного счета. Проводится следствие.

Следует отметить, что за незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 208 УК Украины), а именно - лишение свободы сроком до пяти лет с конфискацией валютных ценностей, которые находятся на валютных счетах. Одним словом вместо того, что бы сделать так, чтобы люди поверили банкам в Украине, их наказывают за то, что они бегут от них...

 Компания "SV Development"