На Украине для «отмывания денег» чаще всего используются операции с землей, заявил сегодня журналистам председатель Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий.

По его словам, на втором месте - операции с недвижимостью.

Третье место, отметил С. Гуржий, занимает неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно - использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем.

По словам С. Гуржия, в год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году - около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.

Источник: http://www.yurpractika.com