Министерство внутренних дел просит Государственную налоговую администрацию проверить возможное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшими владельцами Правэкс-банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Специалисты МВД завершили рассмотрение обращения одного из депутатов Рады относительно возможного нарушения законодательства во время продажи акций Правэкс-банка, пишет ДЕЛО.

"Речь идет о подписанном 4 февраля 2008 года договоре между одним из итальянских банков и АКБ "Правэкс-банк" о продаже 100% пакета акций "Правэкс-банка" стоимостью 750 млн. долларов. На момент подписания указанного договора акционерами "Правэкс-банка" были физлица - Черновецкий и его близкие родственники", - говорится в сообщении.

Также акционерами были несколько коммерческих структур, уставные доли которых почти полностью принадлежат этим физлицам.

Пресс-служба отмечает, что по официальным сообщениям пресс-центра Правэкс-банка, итальянский банк и его мажоритарные акционеры завершили процесс покупки-продажи 100% акций Правэкс-банка 27 июня.

По состоянию на 30 июня, по данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, владельцем 99,695% акций Правэкс-банка являлась кипрская компания-нерезидент, прямыми и опосредованными владельцами которой являются члены семьи мэра Киева Леонида Черновецкого.

"Учитывая изложенное, можно сделать предварительный вывод, что продажа почти 100% пакета акций АКБ "Правэкс-банк" оффшорной компании осуществлялась через приобретение акций упомянутой компании путем их обмена. По имеющимся в МВД данным, в учете Госфинмониторинга сумма этой операции не отображена", - отмечается в сообщении.

По мнению специалистов Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД, бывшие акционеры Правэкс-банка - члены семьи Черновецкого - совершили такие действия с целью уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо было оплатить владельцами акций банка после их продажи, что привело к непоступлению в бюджет 450 миллионов гривен.

В связи с тем, что осуществление контроля по соблюдению налогового законодательства относится к компетенции налоговой милиции, министр внутренних дел Юрий Луценко направил обращение и соответствующие материалы председателю Налоговой для рассмотрения и принятия процессуального решения согласно действующему законодательству.

Компания "SV Development"