Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг передала в органы Министерства внутренних дел материалы о причастности одного из кредитных союзов к незаконным схемам финансовой группы «Кингз Кепитал». 

Об этом журналистам сообщил глава Госфинуслуг Валерий Алешин.

"Мы знаем, каким образом возникла связь. По этому кредитному союзу мы предоставили информацию в правоохранительные органы. Я не буду его называть в силу специфики моей работы", - сказал Алешин.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется проверка деятельности этого кредитного союза, пишет "Сегодня".

Глава Госфинуслуг также добавил, что схемы, используемые финансовой группой «Кингз Кепитал», являются достаточно сложными с точки зрения доказательства состава преступления.

"Правоохранительным органам придется продемонстрировать высокий уровень профессионализма, чтобы доказать состав преступления", - сказал Алешин.

В частности, по данным Госфинуслуг, договора, которые предлагала к подписанию «Кингз Кепитал», содержали пункты о неразглашении информации и отсутствии ответственности «Кингз Кепитал» за исполнение своих обязательств в случае разглашения информации по договору.

Напомним, что милиция задержала руководителя финансовой группы «Кингз Кепитал» Александра Бандурченко по подозрению в мошенничестве после освобождения его из-под стражи в Киеве (ранее он был задержан по подозрению в других эпизодах мошенничества).

Поводом для первого задержания Бандурченко стали около 60 заявлений граждан о том, что они вложили деньги в финансовую группу и не могут их получить их обратно.

По данным милиции, сумма вложенных денег превышает 100 млн. долларов.

Министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет о причастности церкви "Посольство Божье" к деятельности финансовой группы «Кингз Кепитал».

Компания "SV Development"