Принятый в первом чтении 25 сентября проект  закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" усложнит отмывание денег.

Так комментируют Building законопроект эксперты адвокатской конторы  «Коннов и Созановский».

«Следует отметить, что законопроектом предусмотрена новая редакция существующего закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» с одновременным внесением изменений в ряд нормативно-правовых актов», - говорится в комментарии юристов.

Эксперты компании отмечают, что законопроектом предусмотрено расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга, в частности, включение в него: нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлтеров), операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят любые лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторых других представителей нефинансовых профессий.

Дополнен перечень государственных органов, которые осуществляют регулирование и надзор за такими субъектами. Данный перечень пополнился Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством транспорта и связи

«Обращаем внимание на то, что законопроектом предлагается внедрить механизм остановки финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем», - отмечают эксперты «Коннов и Созановский».

Компания "SV Development"