КИЕВ, 2 фев - SV Development.  В бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) подан иск о нарушении Barclays валютного контроля Южной Африки.

По информации бюро, сумма иска может превышать 100 млн. фунтов, пишет Times Online.

В Южной Африке существуют строгие законы, ограничивающие суммы денежных средств, которые граждане страны могут ежегодно перемещать за границу.  Обвинение касается деятельности Barclays и его локального подразделения Absa в период с 2001 по 2004гг.

Однако Barclays активно опровергает все обвинения. Представитель SFO от комментариев отказался.

«Мы имеем большое число корреспонденции, касающейся обвинений. Против Absa и Barclays был выдвинут ряд обвинений, но представленные доказательства  были либо несущественными, либо неуместными, либо вообще не было никаких доказательств», - заявил Barclays.

«На основе представленных доказательств, Absa проведено полное и тщательное расследование, и мы удовлетворены, что не причастны к обвинениям. Если возникнут новые доказательства, подтверждающие обвинения, мы требуем, чтобы они нам были предоставлены для внимательного изучения», - добавил банк.

С 1997г. Южная Африка постоянно послабляет требования валютного контроля. Однако физическим лицам разрешается вывозить только 2 млн. рандов в год, что составляет ок. 134 тыс фунтов (ок. 191 тыс. долларов).

Компания "SV Development"