(044) 594-41-42
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 594-41-42
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Главная страницаКарта сайтаКонтактная информация
Главная / Новости / Новости недвижимости Украины / НБУ ужесточил надзор за осуществлением банками наличных расчетов

НБУ ужесточил надзор за осуществлением банками наличных расчетов


 
26.04.2019

НБУ ужесточил надзор за осуществлением банками наличных расчетов


 

 

НБУ ужесточил надзор за осуществлением банками наличных расчетов
Национальный банк Украины ужесточил надзор за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Так, банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности. В частности, с учетом риск-ориентированного подхода банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что такими документами могут быть: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения, другие отчетные документы.
Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств. Кроме того, это соответствует требованиям законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Регулятор также унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при осуществлении кассовых операций в соответствии с требованиями законодательства (в частности Закона Украины "Об электронных доверительных услугах»).
К тому же НБУ усовершенствовал отдельные нормы организации кассовой работы банков Украины, в частности относительно работы банков с сомнительными относительно подлинности и платежности банкнотами и т.п.
Соответствующие новации содержит постановление Правления Национального банка Украины от 18 апреля 2019 года № 62 "Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине", которым вносятся изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 25 сентября 2018 года № 103 (с изменениями).
Этот документ вступает в силу с 3 июня 2019 года.
Напомним, украинские банки в первом квартале нарастили прибыль в 1,5 раза.

Национальный банк Украины ужесточил надзор за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Так, банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности.

В частности, с учетом риск-ориентированного подхода банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что такими документами могут быть: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения, другие отчетные документы.

Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.

Кроме того, это соответствует требованиям законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Регулятор также унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при осуществлении кассовых операций в соответствии с требованиями законодательства (в частности Закона Украины "Об электронных доверительных услугах»).

К тому же НБУ усовершенствовал отдельные нормы организации кассовой работы банков Украины, в частности относительно работы банков с сомнительными относительно подлинности и платежности банкнотами и т.п.

Соответствующие новации содержит постановление Правления Национального банка Украины от 18 апреля 2019 года № 62 "Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине", которым вносятся изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 25 сентября 2018 года № 103 (с изменениями).

Этот документ вступает в силу с 3 июня 2019 года.

Напомним, украинские банки в первом квартале нарастили прибыль в 1,5 раза.

 УКРАИНА, 26 апр. - SV Development.   НБУ

Консалтинговая компания "SV Development"

ДобавитьКомментарии (0)



Доска объявлений

Раздел Предложения Добавить
Продажа квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа земли Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант

Наши проекты

 
Регион: Киев
 
Тип объекта: Офисное здание, класс A
 
Площадь: 5 000 кв.м.
 
 
Район: Обуховский
 
Количество домов: 19
 
Площадь участка: 4,2 га
 
 
Район: Макаровский
 
Количество домов: 117
 
Площадь участка: 400 га
 
 
Регион: Киевская область
 
Количество домов: 255
 
Площадь участка: 40 га.
 

Опрос

Как изменится курс доллара к гривне в 2017 году?