(044) 594-41-42
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 594-41-42
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Главная страницаКарта сайтаКонтактная информация
Главная / Новости / Новости недвижимости Украины / Последние изменения в валютном регулировании. Хорошо это или плохо? - мнение эксперта

Последние изменения в валютном регулировании. Хорошо это или плохо? - мнение эксперта


 
09.10.2017

Последние изменения в валютном регулировании. Хорошо это или плохо? - мнение эксперта


 

 

Последние изменения в валютном регулировании. Хорошо это или плохо? - мнение эксперта
В октябре 2017 года Национальный Банк Украины принял очередные долгожданные изменения в рамках валютного регулирования, чем существенно упростил банкам сопровождение операций по покупке и перечислению валюты клиентов за рубеж. Эти новшества коснулись прежде всего уполномоченных банков.
Как Артем Зайцев, начальник валютного контроля Банка «ГЛОБУС», изменения к Постановлению НБУ № 247 от 07.04.2016 г. освободили банки от обязанности ежедневно отправлять в Национальный Банк Украины электронные копии документов под покупку и перечисление иностранной валюты за рубеж для выполнения обязательств клиентов. 
Также банк может не отправлять в НБУ в письменной форме собственные заключения, которые подтверждают факт проведения банком анализа деятельности клиента и предоставленных им документов под конкретную операцию ВЭД.
Хорошо это или плохо? По мнению эксперта, отмена прежде действующих требований позволит банкам высвободить существенные технические ресурсы и избежать ненужных временных затрат. Персоналу банков больше не нужно будет в конце рабочего дня делать скан-копии многочисленных документов, связанных с клиентскими операциями, систематизировать их и отправлять регулятору. 
Это экономит время, а время — деньги. Более рациональное использование технических и людских ресурсов, в свою очередь, будет способствовать более эффективному и риск-ориентированному подходу к проведению анализа финансовых операций клиентов.
“Однако эта мера не отменяет обязанности банка проводить глубинный анализ деятельности клиента и его внешнеэкономических контрактов. В случае выявления Национальным Банком Украины рисковых операций, уполномоченные банки обязаны предоставить полный пакет документов под конкретную операцию клиента с заключением банка по этой операции. Банк обязан подтвердить, что интересующая регулятора операция на самом деле не является рисковой, и что кредитно-финансовое учреждение провело глубинный анализ документов, предоставленных клиентом”, – объясняет Зайцев.
Как рассказал эксперт, анализ документов включает в себя изучение сути и цели финансовой операции, установление соответствия/несоответствия финансовой операции сути деятельности ее участников, изучение экономической целесообразности финансовой операции, установление достаточности реальных финансовых возможностей инициировать финансовую операцию на соответствующую сумму, а также изучение деловой репутации участников финансовой операции.

В октябре 2017 года Национальный Банк Украины принял очередные долгожданные изменения в рамках валютного регулирования, чем существенно упростил банкам сопровождение операций по покупке и перечислению валюты клиентов за рубеж.

Эти новшества коснулись прежде всего уполномоченных банков.

Как Артем Зайцев, начальник валютного контроля Банка «ГЛОБУС», изменения к Постановлению НБУ № 247 от 07.04.2016 г. освободили банки от обязанности ежедневно отправлять в Национальный Банк Украины электронные копии документов под покупку и перечисление иностранной валюты за рубеж для выполнения обязательств клиентов. 

Также банк может не отправлять в НБУ в письменной форме собственные заключения, которые подтверждают факт проведения банком анализа деятельности клиента и предоставленных им документов под конкретную операцию ВЭД.

Хорошо это или плохо?

По мнению эксперта, отмена прежде действующих требований позволит банкам высвободить существенные технические ресурсы и избежать ненужных временных затрат. Персоналу банков больше не нужно будет в конце рабочего дня делать скан-копии многочисленных документов, связанных с клиентскими операциями, систематизировать их и отправлять регулятору. 

Это экономит время, а время — деньги. Более рациональное использование технических и людских ресурсов, в свою очередь, будет способствовать более эффективному и риск-ориентированному подходу к проведению анализа финансовых операций клиентов.

“Однако эта мера не отменяет обязанности банка проводить глубинный анализ деятельности клиента и его внешнеэкономических контрактов. В случае выявления Национальным Банком Украины рисковых операций, уполномоченные банки обязаны предоставить полный пакет документов под конкретную операцию клиента с заключением банка по этой операции.

Банк обязан подтвердить, что интересующая регулятора операция на самом деле не является рисковой, и что кредитно-финансовое учреждение провело глубинный анализ документов, предоставленных клиентом”, – объясняет Зайцев.

Как рассказал эксперт, анализ документов включает в себя изучение сути и цели финансовой операции, установление соответствия/несоответствия финансовой операции сути деятельности ее участников, изучение экономической целесообразности финансовой операции, установление достаточности реальных финансовых возможностей инициировать финансовую операцию на соответствующую сумму, а также изучение деловой репутации участников финансовой операции.

 УКРАИНА, 9 окт. - SV Development.   Последние

Консалтинговая компания "SV Development"

ДобавитьКомментарии (0)



Доска объявлений

Раздел Предложения Добавить
Продажа квартир Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа домов, дач Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа земли Киев (-) Украина (2) Ваш вариант
Продажа офисов Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Продажа торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант
Аренда квартир Киев (1) Украина (-) Ваш вариант
Аренда домов, дач Киев (-) Украина (1) Ваш вариант
Аренда офисов Киев (1) Украина (-) Ваш вариант
Аренда торговых помещений Киев (-) Украина (-) Ваш вариант

Наши проекты

 
Район: Обуховский
 
Количество домов: 51
 
Площадь участка: 12,4 га
 
 
Регион: Киев
 
Тип объекта: МФК
 
Площадь: 88 000 кв.м.
 
 
Район: Обуховский
 
Количество домов: 37
 
Площадь участка: 18 га
 
 
Регион: Киев
 
Тип объекта: Торгово-офисный комплекс
 
Площадь: 21 211 кв.м.
 

Опрос

Когда будут достроены «замороженные» дома?